制裁风险专项管理

1.熟悉国际经济制裁的法律法规要求和风险管理标准，如联合国决议，中国及海外法规政策以及如何在金融机构实施有效性管理。关注关键行业、立法和监管变化，对风险预警具备敏感度，提供场景化的风险管理建议和指引；
2.对跨境业务中平台和非平台的业务模式、客户群体、资金链路等进行合规性风险评估，能够识别和有效控制恐怖融资、国际制裁合规等方面的风险；
3.制定、实施和维护制裁风险管理的系统和标准程序，构建适用、高效的自动化的制裁风险管理解决方案和流程；
4.不断优化现有风险筛查能力和管理体系，并与内部相关方协调，推动其有效地落地实施；
5.对其他部门进行国际金融制裁、恐怖融资等相关主题的培训；
6.支持其他需要和分配的项目。

1.本科及以上学历，5年以上制裁合规或相关风险管理工作经验；
2.熟悉OFAC经济制裁和反洗钱的监管标准、行业先进实践；
3.掌握法规研究、商业案例分析、全面风险管理的方法，熟悉道琼斯等筛查工具，有一定的数据分析能力；
4.熟悉中国外汇管理条例，掌握经常项目外汇及其结、售汇金融产品和国际收支申报的要求；
5.熟悉金融机构的汇款与贸易产品、电子商务平台业务，具备独立产品合规风险评估、业务审核的能力；
6.具有丰富的项目管理经验，较强的独立分析能力、组织协调、沟通能力和团队合作精神；
7.具备优秀的中英文书面和口头沟通能力。。加分项：