人保健康-广东分公司-通用专业类-反洗钱管理岗-社会招聘（佛山中支）(J73116)

1.根据国家法律法规及总、分公司的要求，及时传达和贯彻落实有关反洗钱政策指令和工作要求。
2.拟定和完善公司反洗钱内控制度、反洗钱工作计划，推动反洗钱工作流程的细化与完善，配合相关部门完善部门内反洗钱工作制度。
3.对公司大额交易和可疑交易进行统计、分析、审核和上报，并将重大犯罪嫌疑的案件线索及时报告当地人民银行和公安机关。
4.按照人民银行和总、分公司的要求，组织推动反洗钱合规培训与宣传工作，提供反洗钱合规咨询。
5.及时与监管机关进行反洗钱工作沟通和报告。
6.配合人民银行和侦查机关做好可疑交易或案件线索的调查取证工作。
7.统筹、协调内部相关部门开展反洗钱工作，落实反洗钱法律规定和监管要求。
8.组织开展洗钱和恐怖融资风险识别及客户分类管理工作。
9.做好反洗钱工作档案的管理和保密工作。
10.其他应履行的反洗钱工作职责。
11.完成领导交办的其他工作。

1.大学本科及以上学历，法律、金融、会计、审计、财务管理、保险等相关专业；
2.有过金融机构反洗钱工作经验的优先考虑。